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28亿元莫『mo』名「ming」被质押 存款方称大量公(gong)章疑似伪『wei』造

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(原标题:28亿元莫名被质押 存款方称大量公章疑似伪造)

臧晓松/供图 翟超/制图

证券时报记者 臧晓松

28亿元存款莫名被质押一事仍在持续发酵中,存款人股东、江西知名药企济民可信集团持续追问渤海银行南京分行,渤海银行则公告称已报案,依法寻求司法解决,上述事项将不会对经营产生重大不利影响。

10月25日,济民可信集团在接受证券时报·e公司记者采访时称,用于办理质押的材料中,有大量公章疑似伪造。记者实地采访时注意到,涉事的华业石化(贷款方)办公地点已被其他公司占据,去向成谜。渤海银行南京分行人士则对记者表示,相关事宜以公告为准。

存款方:

大量公章疑似伪造

此前多家媒体报道,济民可信集团两家子公司存入渤海银行南京分行的28亿元存款,遭银行方莫名质押为第三方提供贷款担保。济民可信集团表示,已向无锡警方报案,目前正等待警方查明事实真相。渤海银行南京分行的声明显示,发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决,并承诺将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全。

10月24日晚间,济民可信集团发布《六问渤海银行南京分行》的文章,要求渤海银行南京分行方面给予正面回复。该文章称,渤海银行南京分行方面曾提出希望能允许银行继续用山禾药业(济民可信集团子公司)5亿元存款,为华业石化在渤海银行的贷款提供存单质押,不然华业石化无法续贷,逾期之后整个存单28亿会全部冻结,“存单拿不走,钱也拿不走”。

济民可信集团当初为何要将28亿元存入渤海银行南京分行?对此,该集团办公室人士在接受证券时报·e公司记者采访时表示“存在银行里的钱,其实就是两家子公司的项目建设和流动资金。”该不愿具名人士解释,由于建设周期比较长,集团将专项资金以定期存款的形式,分多笔陆续存入了渤海银行南京分行,“因为它也是个国有股份制银行,我们就觉得肯定没什么大问题。”

据介绍,到今年8月份,济民可信集团总共存入33亿元,其中在8月初存入了5亿元后,山禾药业总经理于8月19日接到银行柜台电话,表示有人正在柜台办理质押业务,这也将这件悬案引爆。

“我们拨打了渤海银行总行的电话,客服回复说我们之前存入的28亿元都被质押了,我们在电子银行客户端上尝试把钱取出来,结果发现一分钱都取不出来了。”其中有5亿元被银行划扣走,“第二天早上,银行又退还了给我们5000万,原因是他们发现华业石化账上还有5000万。”

该人士称,警方目前仍然在调查之中,集团是无辜的。“我们自己也做了大量内部排查,我们内部用章的环节全部都没有问题,质押材料中有大量公章疑似伪造。”据了解,疑似伪造的公章有300多个。

渤海银行回应企业28亿元存款遭质押,济民可信发文六问银行 (来源:网易)

实探贷款方:

华业石化去哪了?

贷款方华业石化南京有限公司(即“华业石化”)究竟是什么来头?

证券时报·e公司记者注意到,营口市鲅鱼圈区领导曾在2020年11月3日会见华业石化董事长庄金东一行,双方就企业来区投资事宜进行深入交流。当时营口市鲅鱼圈区 *** 官网发布的文章显示:“华业石化是中石化全资子公司,2019年3月由多家公司改制成立。公司的主营业务分为六大板块,包括石油化工贸易、贵金属珠宝玉器、农业、银行保险金融、高科技应急产业、矿山地产等。”

天眼查数据显示,华业石化成立于2019年3月1日,注册资本为5亿元,系江苏华之业能源发展有限公司(下称“江苏华之业”)的全资子公司,后者成立于2021年7月,是中国石油集团的孙公司。

此前,华业石化频繁变更股东。更蹊跷的是,江苏华之业原本是华业石化2021年7月9日成立的子公司,却在7月22日成为北京华昌置业有限公司(中国石油集团子公司)的全资子公司,接着摇身变成了华业石化的控股股东。至此,华业石化改换门庭,成为央企下属企业。

10月25日上午,证券时报·e公司记者前往华业石化注册地:南京市玄武区板仓街9号C1幢,这里是玄武金融科技园。C1幢是一座5层办公楼,门口只有江苏六潮都新能源集团有限公司的招牌,并没有华业石化字样。记者在公司5楼办公室询问该处是否为华业石化时,工作人员先是回答“是”,并表示“最近一段时间领导都不在。”随后又表示现在公司是六潮都,跟华业石化不是一家。天眼查数据显示,六潮都在2020年7月6日至14日期间,曾是华业石化旗下企业,不过在极短时间内就被华业石化转让出去。

记者此后又赶到3楼办公室,门口挂着鹏业,“我们这里是六潮都,鹏业已经搬走了。现在这个楼最近都在调整,都在搬。”一名男性工作人员再次强调该处不是华业石化,并要求记者离开,“我不知道什么情况,找华业石化都跑到这里来找我们了。”

蹊跷的是,在该楼的电梯门口,仍然贴着一张崭新的华业石化的防疫海报。

渤海银行:

不会产生重大不利影响

此前在10月24日凌晨,渤海银行南京分行发布声明称:“在与相关企业日常业务办理过程中,我分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。银行同时称“将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。”10月25日,渤海银行发布公告,除重复声明内容外,强调目前日常运营一切正常,且上述事项将不会对本行经营产生重大不利影响。

华业石化与渤海银行南京分行的业务往来不止前述事项。天眼查数据显示,华业石化9月13日将持有的南京爱彼德健康产业科技集团有限公司的股权质押给渤海银行南京分行。

10月25日下午,证券时报·e公司记者赶到渤海银行南京分行,希望就相关事宜做进一步采访。一名不愿透露姓名的工作人员在接待记者时强调,相关事宜以公告为准,“后续如果还有情况我么也会继续发布公告。现在我们也已经报案了,相信司法会有公正的裁决。”对于渤海银行南京分行究竟在何时报案,对方并未回应。

延伸阅读

储户28亿存款突然"不见了" 1分钱取不出来 银行回应

时至今日,基金君是没想到还有这么匪夷所思、细思极恐的事情发生在中国的银行业里。

有企业在渤海银行南京分行存了30多亿,结果你猜怎么着?33亿有28亿不见了,取不出来了!

企业意外发现存在银行的钱,有28亿被用于为另外一家与自己毫无关系的公司提供贷款质押担保。

如此诡异的事件却在一家股份制商业银行真实上演。虽然渤海银行已经发布声明说已经报案,但受害企业要求银行给一个合理的解释。

济民可信28亿元存款

“不知情”下遭质押担保

事情是这样的,一家江西的企业,叫济民可信集团,是中国知名的现代化大健康产业集团,公司创建于1999年,业务覆盖医药、能源、投资等领域,现有员工12000余名,总部位于中国南昌,2020年,集团营业收入突破390亿元。

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济民可信有两家子公司分别叫山禾药业与恒生制药,他们在渤海银行南京分行的总存款数为33亿元人民币,截至目前,总计有28亿元已经在企业不知情的情况下,用于为华业石化的贷款提供质押担保。

2021年8月19日,山禾药业法人代表于江华接到渤海银行南京分行营业部工作人员来电,电话中,工作人员称,有人正在柜台将电子存款转为纸质存单,并以此为他人贷款办理质押,并询问她:“企业是否有办理存单质押业务的真实意愿?”

因为公司存款从未给第三方办理过任何担保、质押。于江华立即向上级公司报了情况。上级公司相关负责人致电渤海银行南京分行柜台进行询问,银行柜台人员向该负责人确认,的确有一名女性在办理5亿元存单质押业务。上述负责人当即声明,企业从未准许任何人办理存款质押事宜,并要求银行立即报警。

而后,山禾药业和恒生制药后来曾尝试支取每一笔存款,均无法支取,经与银行核实,确认每一笔都已经被质押,共计28亿元。

匪夷所思的是,渤海银行一边致歉一边又提出,希望能够允许银行继续用山禾药业5亿元存款,为华业石化从渤海银行贷款提供存单质押。

更让人看不懂的是,录音显示,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程表示:“不,你肯定会笑,说现在出现这种情况,我怎么还能继续给质押?一旦25号他续不上,您这边一旦不给他做,还不了了,逾期,我们银行代付,第一时间,就会拿你们存单,你那边报警,好,那整个存单28亿全部冻结,你存单也拿不走,钱也拿不走。”

8月25日,因华业石化未能在还款日偿还贷款,渤海银行南京分行还是强行划扣了恒生制药4.5亿元存款。“

对于这么匪夷所思的事情在周末被捅了出来,渤海银行发布了声明,针对近日有关媒体对渤海银行南京分行有关报道,分行声明如下:

在与相关企业日常业务办理过程中,我分行发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决。

我们郑重承诺,将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

平白无故好端端存了33亿,结果在毫不知情的情况下被银行用作第三方公司的质押担保!相信没人能受得了,24日晚间,济民可信集团作为山禾药业、恒生制药的母公司,在其官方微信六问渤海银行南京分行。

渤海银行回应企业28亿元存款遭质押,济民可信发文六问银行(来源:网易)

济民可信集团六问渤海银行南京分行

其中有这六问。

一问:犯罪行为正在发生时,渤海银行南京分行为何当时不报警?

济民可信集团表示,8月19日,案发当日该集团获知有人正在银行柜台冒充其集团人员办理存款质押手续时,财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。该行为何当时不报警?

且8月21日至8月26日间,济民可信集团多次与贵行交涉并正面表明集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押。在明知质押担保过程可能存在犯罪行为时,渤海银行南京分行为何依然不报警?

9月3日,济民可信集团在多次交涉无果后,向无锡警方报警,而今日凌晨渤海银行南京分行的声明中,表示已向公安机关报案,济民可信集团质问该分行到底是什么时候报的案?

二问:这是“坚决维护客户合法权益“的方案?

济民可信集团表示,渤海银行南京分行的声明中称“坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全”。济民可信集团公布了8月21日晚渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程给予该集团的所谓“解决方案”。

济民可信集团表示:“再让我集团被骗一次,就是贵行‘一如即往坚决维护客户合法权益’的方案?”

三问:强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?

济民可信集团表示,8月24日,该集团正式当面向贵行送达书面通知函,明确告知渤海银行南京分行多位负责人:从未将存款转为纸质存单,也没有为他人办理过任何质押业务;要求渤海银行南京分行必须保障集团存款安全和自由提取,不得进行任何违法划扣和其他违规违法操作。

然而,在明确知晓济民可信集团合法存款权益遭受不法侵害、渤海银行南京分行有关人员涉嫌刑事犯罪的情况下,该行为何还在8月25日强行划扣了济民可信集团4.5亿元存款?

四问:渤海银行南京分行出具虚假询证函目的何在?

据悉,2021年3月,无锡方盛会计师事务所对济民可信集团子公司山禾药业进行例行调查时,向渤海银行南京分行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,该行回复"经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符"。

而事实上,该行营业部总经理胡兆锋8月21日却向济民可信集团承认:该集团每笔存款存入后的几天内即遭质押。该行出具虚假询证函目的何在?

除了上述问题,济民可信集团还问道:渤海银行南京分行与华业石化究竟是何关系?该行如此操作是在维护金融秩序?

数据显示,渤海银行在香港上市,市值有500多亿。

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