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欧博APP下载(www.aLLbet8.vip):双方可面对面沟通 派员驻反诈骗指挥处六银行高效追骗款

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双方可面对面沟通 派员驻反诈骗指挥处六银行高效追骗款

来源:联合早报 作者: 黄俊贤   2023-01-09 05:00 黄俊贤 |作者
大华银行集团个人财务服务部欺诈调查团队组长吴文强说,银行职员经过训练,可通过询问和观察来判断顾客是否坠入骗案。(卓祾祎摄) 华侨银行反诈骗单位调查员张茗明提到,通过与警方和其他银行的合作,有助于更快做出反应,包括及时冻结涉案户头,或取回受害者资金。诈骗案中,他们的团队通过分析找出可能涉及的不同银行账户,在客户上当前阻止骗案。(陈斌勤摄)

星展银行、华侨银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行和联昌国际银行,从去年7月25日起,都安排银行职员驻守在我国警察部队反诈骗指挥处,以及时追查骗案。

在指挥处执勤的华侨银行反诈骗单位调查员张茗明(29岁)日前接受《联合早报》专访时说,通过与警方和其他银行在指挥处的合作,大家可以更快做出反应,例如冻结涉案账户,取回受害者的资金。

张茗明接着说,除了分析转账或可疑交易,在实体银行服务的人员也接受过训练,运用不同的技巧与顾客沟通,确保顾客没有转账给诈骗犯。

同样在反诈骗指挥处执勤的大华银行集团个人财务服务部欺诈调查团队组长吴文强(36岁)受访时说,银行旗下职员也经过指定训练,学会如何通过询问和观察来判断顾客是否坠入骗案。“例如,我们会注意到顾客提取的款项和往常不同,或是顾客账户内有可疑交易。”

黄俊贤 报道

njunxian@sph.com.sg

从2022年7月25日起,星展银行、华侨银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行和联昌国际银行,都会安排银行职员驻守在广东民路的新加坡警察部队反诈骗指挥处,必要时第一时间协助警方追踪资金流动和冻结涉嫌诈骗的可疑户头等。

按之前的流程,警方和银行一般需要通过电邮来往沟通和协调不同案件。因此,如今的安排让警方和银行能“抢得先机”。

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庆幸的是,在反诈骗指挥处的介入下,顾客相信自己真的是诈骗案受害者。“我对这起案件印象深刻,因为我真的非常惊讶诈骗犯这么快就能说服受害者,也反思我们的顾客在这些案件中有多么无助。”

她也说,在诈骗案中,资金往往从一个账户迅速转到第二、第三,或者更多账户。“于是,我们的团队通过分析,层层解剖,找出案件可能涉及的不同银行账户,在客户上当前就成功阻止骗案。例如,曾有顾客在不知情的情况下,将钱转入一个可疑账户。我们经过分析,发现他可能受骗,于是通知警方,警方再通知他,避免他受害。”

张茗明指出,银行通过数种方式探测诈骗,包括来自顾客和警方的通报,以及银行自行分析转账记录等。“在一些案件中,受害者可能通报了另一家银行,但大家在同一办公室,就能迅速共享信息,查询或冻结账户。”

他曾遇过一起案件,涉案的顾客称自己遭遇投资诈骗,银行于是立即冻结他的账户。“不过,他隔天就被诈骗犯说服,相信自己的‘投资’会有回报,决定收回自己之前说的话。”

吴文强坦言,虽然他们不时会侦察到疑似骗案的信息,但受害者就是不相信他们,甚至要银行继续转账。

“我们都做好了准备,会一直在这里,与警方和其他银行合作,一同打击诈骗,维护顾客的利益。”

张茗明最后说,诈骗案预料将继续是犯罪趋势之一,不过她和团队以及银行也做好了准备。

同时,华侨银行也在2022年下半年成立专门驻守在反诈骗中心执勤的团队,该团队24小时轮流执勤,确保随时都有人能协助警方。

遇到有诈骗案时,警方和银行以往可能要几个小时,甚至几天才能完成沟通与协调,但随着六家银行派代表到反诈骗指挥处值班后,双方能面对面沟通和协调,迅速追查诈骗资金去向,拦截转账及保住资金。

警方银行合作“抢得先机”

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